Идентификация плательщика при оплате суммы более 15000 рублей.
Уважаемые плательщики! В соответствии с п.1 статьи 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента, если сумма платежа превышает 15 000 рублей. Требования к идентификации установлены приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 N …